브리티시 컬럼비아의 자금세탁 조사위원회는 여러 관리들이 수년 동안 브리티시 컬럼비아의 게임 부문에서 의심스러운 활동에 대한 개인적인 관점을 제시할 수 있도록 허용했습니다. 금요일, 전 BCLC 카지노 감시 요원 존 칼로프첵이 BCC의 게임 정책 및 집행 부서 변호사인 케이틀린 추카의 질문에 답하는 모습이 목격되었습니다.

지난주는 과거 카지노 게임이 발생했던 방식에 대한 많은 세부 정보가 공개되는 것을 목격했기 때문에 주정부에게 전반적으로 중요한 시기였습니다. 카지노 장소에서의 자금 세탁은 더 나은 규제와 개선된 정보 흐름을 추구하는 지방 정부의 주요 관심사 중 하나입니다.

금요일, 칼롭첵은 2014년에 발생한 특정 상황과 관련된 몇 가지 중요한 질문에 답하는 모습이 목격되었습니다. 리치몬드의 리버 록 카지노는 컬런 위원회가 질문을 던져 관심의 중심이 된 카지노 장소였습니다. 추카 변호사는 2014년 12월에 직접 도박에 참여한 카지노 스폰서에 대해 자세히 알고 싶었습니다.

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당시 카를로벡은 특정 카지노 스폰서가 도박을 할 준비가 된 현금 약 36만 캐나다 달러를 가지고 카지노에 들어왔다고 지적하는 이메일을 보냈습니다. 이 플레이어는 이전에 거액의 현금으로 여러 번 구매한 적이 있기 때문에 카지노 경영진의 관심을 끌었습니다. 7일 동안 매일 도박을 하는 동안 이 사람은 총 180만 캐나다 달러를 도박을 할 준비가 되었다고 소개했습니다.

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이 금액은 주로 브리티시 컬럼비아에서 자금 세탁의 징후 중 하나로 인식되는 캐나다 달러 지폐 20장과 기타 소액 지폐에 있었습니다. 카를로벡은 의심스러운 패턴을 발견하고 이메일을 통해 이 문제를 해결했습니다. 금요일에 열린 추카의 질문에서 그는 거액의 현금에 대한 이러한 수상한 거래가 GPEB와 경찰은 물론 핀트랙에도 보고되었다고 말했습니다.

존 칼로프-체크
보고서와 상관없이 추카 씨는 크라운 코퍼레이션이 카지노 운영자를 안내하고 인수가 도입되면 수락할 수 없도록 해야 한다고 지적했습니다. 2014년 12월 26일은 카지노 스폰서가 상당한 현금을 가지고 도박을 하는 첫날이었습니다. 칼로프첵은 카지노 직원들에게 해당 선수에 대한 조사를 시작하도록 지시하는 것은 자신의 권한이 아니라고 답했습니다.

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그는 또한 2014년에 연합 특별 집행 기관과 협력하여 리버 락 카지노에서 운영되는 민간 대출 기관 목록을 제공했다는 점을 분명히 했습니다. 그는 탐사가 시작될 것으로 예상했지만 결국 그렇게 되지 않았습니다. 칼로벡 이사는 또한 GPEB와 BCLC 간의 정보 흐름이 종종 비효율적이라고 지적했습니다.

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목요일, 그는 2012년경에 시행된 자금 세탁 방지 정책이 여전히 효과가 없으며 개발 중이라는 사실을 확인했습니다. 당시 브리티시 컬럼비아 복권 회사는 범죄 수익금 세탁에 대응하기 위한 규제를 마련했습니다. 11월 2일에는 더 많은 청문회가 열릴 예정입니다.

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